Вирішення спорів у Харкові, Києві та по всій Україні: цивільні, сімейні, господарські спори. Реєстрація ФОП, ТОВ, Торгової марки, знака. Виїзд дитини за кордон без згоди батька та позбавлення батьківських прав.
Для замовлення послуги необхідно надати інформацію про бенефіціара і власність. На підставі цієї інформації ми підготуємо проекти документів, супроводимо у нотаріуса і проведемо відповідні зміни.
Контакти для замовлення послуги з додавання бенефіціара:
Life:) (063) 374-43-13,
МТС (066) 744-54-43,
KyivStar (096) 735-35-76
Офіс: станція метро "Університет", вул. Сумська, 47, код 358 (сірі двері праворуч від Медтехніки), 1-й поверх.
3744313@gmail.com
Нагадуємо, що з 28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження"
Серед іншого, Законом внесено зміни до процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов "язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджено форму та зміст структури власності.
Юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни в структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов'язані повідомляти держреєстратору про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Крім того, щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, юрособи повинні підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника.
Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника необхідно буде надавати державному реєстратору:
Ненадання або несвоєчасне надання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про її відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн).